viernes, 19 de julio de 2013

Estafa Económica ( MEGATRADE )


Estafa Económica ( MEGATRADE)


Vamos con una segunda versión de estafa (a este ritmo tendré que cambiar el nombre del blog por el de estafas económicas), bueno, la historia es la misma que en el anterior. Llega el siguiente correo desde: TigrescyscyieMorehouse@outlook.com, esta vez no desde Ucrania, sino desde Inglaterra

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> 2013/6/19 Morehouse Tressie <TigrescyscyieMorehouse@outlook.com>

>> Buenos dias!
>>
>> Atencion! Empresa en busca de socios de alta confianza. La organizacion
>> siempre esta lista para desarrollarse y desarrollar sus productos y los
>> servicios de su negocio. Productos como la planificacion financiera, las
>> soluciones de outsourcing y de contabilidad.
>>
>> Nosotros vamos introduciendo un nuevo sistema de trabajo y ahora vamos
>> dispuestos para que usted se convierta en nuestro nuevo empleado en este
>> sector de trabajo. Si usted es buen trabajador, tiene talento, tiene su
>> propia forma de pensamiento independiente y esta interesado en proyectos de
>> valor, esta oferta es para usted. Su actividad de trabajo sera en su casa y
>> sera una buena alternativa al crisis y el desempleo. Ofrecemos un buen
>> ingreso estable - estado de prueba con formacion gratuita.
>>
>> Si le interesa probarse en la vacante - pongase en contacto a traves del
>> correo electronico para recibir mas informacion.
>>
>> Morehouse Tressie,
>> Gerente de Personal

Con nuestros mejores saludos,
Holding Megatrade,
Centro de Investigación,
Departamento de personal
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Entonces si se le pide un poco más de información llega el siguiente mensaje con su correspondiente .word  para rellenar:

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Buenos dias ----!

En primer lugar gracias por su interes a la vacante que otorga nuestra corporacion MEGATRADE !
En nuestro holding se ubican varias companias de industria y colsultoria. Las principales áreas de actividad - que es el establecimiento de la producción en los países en vías de desarrollo, el crecimiento tecnológico de nuevos productos. Optomizaremos el negocio actual para soluciones de outsourcing.

Este trabajo que le es otorgado esta en las ideas innovadoras y outsourcing. En este puesto nuevo con el cual podremos llevar a cabo los estudios caros del mercado y sin hacer inversiones grandes. Ejemplo de trabajo: Un negociante de nombre Bob tiene su fabrica en China y quiere ampliarse al territorio de Espana. Si es que trabajamos con el sistema habitual debera que llevar sus productos y quedar en acuerdo con las tiendas y poner en venta la mercancia. Usted tendra que abrir una corporacion o alquiler de bienes raíces para negocios, etc

¿No  le resulta esto muy complicado? En un par de semanas se anuncian los bienes a través de Internet, en el sitio de destino y realizamos todas las transacciones a través de nuestro personal (gerentes, servicio al cliente). Es mucho mas barato, rapido y sencillo!

Las funciones generales del gerente de atencion al cliente:
1. Tratamiento de la correspondencia (oficina virtual)
2. El procesamiento de los pagos de bienes y la productos de los clientes
3. Posible asistencia en la promoción de un producto (cuando sea requerido)
4. Honestidad, actividad y compromiso

Las Condiciones de trabajo:
1. Ofrecemos FORMACIÓN GRATUITA DURANTE EL PERIODO DE PRUEBA PAGADO.
2. El sueldo de mil euros por mes por trabajo de media jornada de 2.300 euros en jornada total
3. 1 mes de vacaciones pagadas después de haber trabajado durante al menos 6 meses
4. Se dara la posibilidad a los mejores gestores, para abrir una sucursal de la  organizacion.

El formulario que esta adjunto lo puede rellenar si le interesa el puesto. El cual le servira de contrato para el estado de prueba. Al momento que hagamos una coopereracion de bien para ambos lados se firmara el contrato anual. El formulario rellenado lo puede mandar a mi correo electronico: boletines mailbox@megatradesl.net


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Como ve, estamos en las mismas, esta vez la web de dónde viene o en nombre de quién viene es de www.mteurope.net. Y le pide que envíe el word relleno con los datos, y vuelvo a decir, usted piensa que porque no dé datos secretos está a salvo, pero ni mucho menos.

Usted le envía esos datos, ello les mandará unas cosas para tomar su confianza, y mágicamente en su cuenta del banco aparecerán 500 euros, ahora bien. ¿de dónde sale ese dinero?

Usted sacará ese dinero o incluso más, lo gastará o le pedirán que envíe otro monto de dinero que le envíen a parte, lo enviará por transferencia bancaria, o por wester union, o paypal, ..., y pasado un tiempo le llegará una llamada del banco para que devuelva el dinero que le ha sido entregado a usted sin el permiso del dueño (dinero robado), usted no tendrá el dinero, y entonces será parte del delito con sus consecuencias. Esta es una forma rápida de meterse en grandes líos sin dar ningún dato secreto. 
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También puede presentarse así (cedido por Edgar Martínez) :
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---------- Forwarded message ----------
From: Alejandro <mailbox@mteurope.net>
Date: Fri, Jul 19, 2013 at 4:02 AM
Subject: Re: Junior Carranza
To: 

Saludos!

Le damos las gracias por demostrar interes al puesto de gerente de atencion al cliente.
Nuestra firma se denomina  MEGATRADE. Usted va a trabajar como un gerente de investigación de la empresa. Ultimamente en estos instantes comenzamos a introducir un método inusual para la expansión del negocio a los paises mas lejanos, todo esto ahora es posible gracias al trabajo de nuestros gerentes regionales. Sus deberes incluyen el procesamiento de correos, oficina virtal, procesar pagos de bienes o servicios a los clientes.

Nosotrsos le damos la formacion gratuita en el estado de prueba de dos semanas. Cualquier trabajo hecho por usted en este tiempo sera pagado totalmente. Puede ser que usted necesite tomar y escanear, despues enviarnos algunas cartas. Talvez usted tendra que realizar los pagos de nuestros clientes

Junto a la carta va adjunto el formulario - contrato. Despues de rellenar favor de enviar a mi correo electronico. Después de eso nos pondremos en contacto con usted para discutir el principio de la colaboración!

> Buen dнa, en respuesta a la oferta me interesa, їquй tipo de investigaciуn
> o proyectos se llevan a cabo?

> Gracias por su atenciуn.

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> On Wed, Jun 19, 2013 at 8:07 AM, Ralston Katina <
KatxuinefaRalstaqon@outlook.com> wrote:

>> Saludos!
>>
>> Atencion! Buscamos socios inteligentes y confiables! Ahora la firma se
>> desarrolla fuertemente y esta lista para desarrolar aun mas sus productos
>> al mercado. Son productos de planificacion de finansas, las soluciones de
>> contabilidad y outsourcing.
>>
>> Estamos introduciendo un sistema de trabajo totalmente nuevo y estamos
>> listos para que usted tome parte de nuestro equipo de investigadores. Si
>> usted es buen trabajador, tiene talento, tiene su propia forma de
>> pensamiento independiente y esta interesado en proyectos de valor, esta
>> propuesta es para usted. Mayor parte de su trabajo pasara sera en su casa y
>> sera una gran alternativa a la crisis y el desempleo. Le ofrecemos un
>> ingreso estable y la educacion primaria gratuita.
>>
>> Si quiere probarse en la vacante pongase en contacto conmigo por el correo
>> electronico para obtener mas informacion.
>>
>>
>> Ralston Katina,
>> Gerente de HR

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Hay una dirección que se nombra en uno de esos mensajes, es http://who.is/whois/http://www.mteurope.net  y que si visita la página no encontrará ninguna información. 

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También puede presentarse así (cedido por Leon Jimenez) :
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> > From: TristadenGuaderuhdado@outlook.com
> > To:
> > Subject: 
> > Date: Tue, 18 Jun 2013 20:30:20 +0000

> > Estimado!

> > Atencion! Buscamos socios inteligentes y confiables! Nosotros
> > siempre estamos listos para el desarrollo de nuestros productos y
> > los servicios de nuestros negocios. Tales como la planificacion
> > financiera, soluciones de outsourcing y contabilidad. 

> > Ahora estamos introduciendo un nuevo sistema en nuestro trabajo y
> > estamos dispuestos a que Usted se convierta en nuestros nuevos
> > trabajadores en esta area! Usted es talentoso,inteligente,quiere
> > ganar dinero, le interesan proyectos interesantes y tiene un
> > pensamiento propio? Entonces esta propuesta es para usted. Mayor
> > parte de su trabajo pasara sera en su casa y sera una gran
> > alternativa a la crisis y el desempleo. Otorgamos un buen ingreso
> > estable - estado de prueba con formacion gratuita.

> > Si desea probarse en la vacante pongase en contacto conmigo por el
> > correo electronico para recibir mas informacion.
 

> > Guardado Tristan,

> > Gerente de HR

> Un cordial saludo,
> Gran holding MEGATRADE
> Centro de investigacion de mercaderia
> Departamento de recursos humanos
> Jose
> mailto:trade@megatradesl.net

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> Date: Fri, 26 Jul 2013 11:39:48 +0300
> From: trade@megatradesl.net
> To: 
> Subject: Re:

> Estimado Leon!

> En primer lugar - gracias por estar interesado en la vacante, que otorga la organizacion MEGATRADE!
> En nuestro holding estan empresas de consultoria y industria. Los areas de trabajo de nuestra corporacion son el establecimiento de produccion de productos en paises de alto crecimiento tecnologico. Al igual optimizaremos el negocio actual para las soluciones de outsourcing.

> En las ideas innovadoras y outsourcing, le otorgamos este trabajo. Este puesto dara posibilidad con el cual podremos llevar a cabo los estudios del mercado y sin tener que realizar grandes inversiones. Un ejemplo: Un empresario Bob tiene su produccion en China y desea trabajar en el mercado de Espana. Si es que trabajamos con el sistema habitual debera que llevar sus productos y quedar en acuerdo con las sucursales y poner en venta la mercancia. O abrir una empresa o tomar en alquiler bienes raices de negocio etc

> ¿No le parece demasiado complicado? En unas cuantas semanas se anuncian los bienes a traves de internet, todas las operaciones se hacen por internet a traves de nuestro personal (gerentes de atencion al cliente) Rápido, fácil y mucho más barato!

> Las funciones generales del gerente de atencion al cliente:
> 1. Tratamiento de correspondencia (oficina virtual)
> 2. Procesamiento de pagos de bienes y productos de los clientes
> 3. Posible apoyo en la promoción de un producto (cuando sea necesario)
> 4. Honestidad, actividad y compromiso

> Las Condiciones de trabajo:
> 1. Le ofreceremos la FORMACIÓN GRATUITA EN EL ESTADO DE PRUEBA PAGADO.
> 2. El sueldo de mil euros por mes por trabajo de media jornada, de 2.300 euros en jornada total
> 3. Se le ofrece un mes de vacaciones totalmente pagadas después de haber hecho un trabajado durante al menos 6 meses.
> 4. Se otorgara la posibilidad a los mejores gestores, para abrir una sucursal de la corporacion.

> El formulario que esta adjunto lo puede completar si le interesa el puesto. El cual le servira de contrato para el estado de prueba. Al momento que realizamos una coopereracion de bien para ambos lados se firmara el contrato anual. El formulario completo, usted me puede mandar al correo electrónico: boletines trade@megatradesl.net



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Vayamos con otra versión cedida por Javier cabrera:
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----- Mensaje reenviado -----
De: Carlos <inbox@mteurope.net>
Para: Javier cabrera
Enviado: Martes 30 de julio de 2013 7:14
Asunto: Re: Javier Cabrera

Estimado!

Muchas gracias por demostrar interes al puesto del gerente regional al cliente.
Bueno, la empresa  lleva el nombre de MEGATRADE. Su trabajo sera hecho en el sector de la compania que se dedica a la investigacion del mercado. En los ultimos momentos comenzamos la introduccion de un metodo nuevo de la expansion de nuestra corporacion a otros paises, gracias al trabajo de los gerentes regionales. Sus deberes directos seran: procesar la correspondecia, la realizacion de una oficina virtual, tambien procesar los pagos de nuestros clientes.

Nosotrsos le ofrecemos la formacion gratuita en el estado de prueba de dos semanas. Cualquier trabajo hecho por usted en este tiempo sera pagado totalmente. Puede ser que usted necesite tomar y escanear, despues reenviarnos algunas cartas. Seguramente usted tendra que realizar los pagos de nuestros clientes

A esta carta va adjunto un formulario que servira de contrato laboral para el estado de prueba. Cuando lo rellene envienlo a nuestro correo electronico. Cuando tengamos su informacion, nosotros nos pondremos en contacto con usted para aclarar mas detalles!

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> De: Tennant Retha <RfyetoqhdoaTennant@outlook.com>
> Para: javier
> Enviado: Miйrcoles 19 de junio de 2013 9:32
> Asunto: Javier Cabrera


> Saludos!

> Atencion! Corporacion en busca de socios de alta confianza. Nuestra
> empresa va en constante evolucion y en el desarrollo de sus
> productos y servicios de oficina. Los productos de planificacion
> financiera, soluciones de outsourcing y de contabilidad.

> Justo ahora estamos introduciendo un metodo de trabajo nuevo y
> estamos dispuestos a que usted sea nuestro investigador en esta
> sector de trabajo. Le gusta trabajar, es usted talentoso,tiene su
> propia forma de pensar y le interesan los proyectos de alto valor?
> Entonces este trabajo es para usted. Su actividad estara por mayor
> parte en su casa, y sera muy buena alternativa al crisis y el
> desempleo. Nosotros ofrecemos buen ingreso y la formacion gratuita.

> Si desea probarse en la vacante pongase en contacto conmigo por el
> correo electronico para obtener mas informacion.

> Tennant Retha,
> Gerente de recursos Humanos

Atentamente
Carlos

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Versión nueva (cedido por Mabel) :
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De: Alejandro <mailbox@mteurope.net>
Para: mabel
Enviado: Jueves 15 de agosto de 2013 17:59

Saludos!

Le damos las gracias por demostrar interes al puesto de gerente de atencion al cliente.
Nuestra firma se denomina  MEGATRADE. Usted va a trabajar como un gerente de investigación de la empresa. Ultimamente en estos instantes comenzamos a introducir un método inusual para la expansión del negocio a los paises mas lejanos, todo esto ahora es posible gracias al trabajo de nuestros gerentes regionales. Sus deberes incluyen el procesamiento de correos, oficina virtal, procesar pagos de bienes o servicios a los clientes.

Nosotrsos le damos la formacion gratuita en el estado de prueba de dos semanas. Cualquier trabajo hecho por usted en este tiempo sera pagado totalmente. Puede ser que usted necesite tomar y escanear, despues enviarnos algunas cartas. Talvez usted tendra que realizar los pagos de nuestros clientes

Junto a la carta va adjunto el formulario - contrato. Despues de rellenar favor de enviar a mi correo electronico. Después de eso nos pondremos en contacto con usted para discutir el principio de la colaboración!

Con mis mejores deseos
Alejandro
_______________________________________________
>  De: Defazio Rachael <ygRachaelDequfaryzio@outlook.com>
> Para: 
> Enviado: Martes 13 de agosto de 2013 18:00
> Asunto: Mйndez fernбndez , Se requieren empleados adicionales para una empresa extranjera
>  


>  
>  
>  Buen dia!  
>  
> Nuestra organizacion de consultorнa y logistica al fin logra
> ampliarse en el territorio de Europa. Ademas de Inglaterra y
> Austria, estamos dirigidos al mercado de Espana y Portugal. Esta es
> la razon por la cual ahora estamos en necesidad de nuevos gerentes
> para el procesamiento de los pedidos. Los gerentes tendran el cargo
> del procesamiento de documentos y los pedidos. La mayoria de su
> trabajo usted podra realizar desde su casa.  
> ADVERTENCIA! Ofrecemos formacion primaria gratuita!  
> Para los mejores gerentes se otorgan bonos a parte del sueldo fijo
> de 1500 euros al mes, 2500 por jornada completa. Si le interesa
> probarse en la vacante - ponga sus datos de contacto y nos
> contactaremos con usted. Se recomienda que usted envien su CV o
> ubique la ciudad de su residencia.  
> ADVERTENCIA! TRABAJO DISPONIBLE SOLO PARA RESIDENTES DE ESPAСA Y PORTUGAL!
> Muchas gracias por su atencion!
> Gerencia de RH
> Defazio Rachael

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Versión nueva (cedido por C. Monterubio) :
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> Date: Fri, 16 Aug 2013 09:48:59 +0300
> From: com@megatradesl.net
> To: 
> Subject: Re

> Estimado C!

> Al comienzo le queria agradecer por su interes a la vacante que da nuesrta empresa MEGATRADE!
> En nuestro holding se ubican varias organizaciones de industria y colsultoria. Los areas de trabajo de nuestra corporacion son el establecimiento de produccion de productos en paises de alto desarrollo tecnologico. Tambien vamos optimizar el negocio actual y poner en practica las soluciones de outsourcing.

> En las ideas innovadoras y outsourcing, le otorgamos este trabajo. En este puesto nuevo con el cual podremos llevar a cabo los estudios caros del mercado y sin hacer inversiones grandes. Ejemplo de trabajo: Un negociante de nombre Bob tiene su fabrica en China y desea ampliarse al territorio de Espana. Si es que trabajamos con el sistema habitual debera que llevar sus productos y quedar en acuerdo con las tiendas y poner en venta la mercancia. Usted tendra que abrir una compania o alquiler de bienes raíces para negocios, etc

> ¿No le parece esto complicado? En unas cuantas semanas se anuncian los bienes a traves de internet, todas las operaciones se hacen por internet a traves de nuestro personal (gerentes de atencion al cliente) Es mucho mas barato, rapido y sencillo!

> Sus funciones generales del gerente de atencion al cliente:
> 1. Tratamiento de correspondencia (oficina virtual)
> 2. Procesamiento de pagos de bienes y productos de los clientes
> 3. Posible apoyo en la promoción de los productos (cuando sea necesario)
> 4. Honestidad, actividad y compromiso

> Condiciones de trabajo:
> 1. Le otorgaremos la FORMACIÓN GRATUITA EN EL PERIODO DE PRUEBA PAGADO.
> 2. Sueldo de 1.000 euros al mes por media jornada, de 2.300 euros en jornada completa
> 3. Se le ofrece un mes de vacaciones pagadas después de haber hecho un trabajado durante al menos 6 meses.
> 4. Se le otorgara la posibilidad a los mejores trabajadores, para abrir una nueva sucursal de la compania.

> Si usted está interesado en la propuesta - a continuación, rellene el formulario que hay que adjuntar a la carta. El le servira de contrato temporal para el estado de prueba. Al momento que hagamos una coopereracion de bien para ambos lados se firmara el contrato anual. Cuando llene el formulario envielo a mi correo electronico: boletines com@megatradesl.net
> Con nuestros mejores saludos,
> Holding Megatrade,
> Centro de investigacion de la mercaderia
> Departamento de personal
> Luis
> mailto:com@megatradesl.net
______________________________________________

> From: DeluclexeaKathvaeleen@outlook.com
> > To: 
> > Subject: 
> > Date: Tue, 13 Aug 2013 18:00:16 +0000

> > Buen dia!
> > 
> > Nuestra organizacion de consultorнa
> > y logistica al fin logra ampliarse en el territorio de Europa.
> > Ademas de Inglaterra y Austria, estamos dirigidos al mercado de
> > Espana y Portugal. Esta es la razon por la cual ahora estamos en
> > necesidad de nuevos gerentes para el procesamiento de los pedidos.
> > Los gerentes tendran el cargo del procesamiento de documentos y los
> > pedidos. La mayoria de su trabajo usted podra realizar desde su casa.
> > 
> > ADVERTENCIA! Ofrecemos formacion primaria gratuita!
> >   
> > Para los mejores gerentes se
> > otorgan bonos a parte del sueldo fijo de 1500 euros al mes, 2500 por
> > jornada completa. Si le interesa probarse en la vacante - ponga sus
> > datos de contacto y nos contactaremos con usted. Se recomienda que
> > usted envien su CV o ubique la ciudad de su residencia.
> > 
> > ADVERTENCIA! TRABAJO DISPONIBLE
> > SOLO PARA RESIDENTES DE ESPAСA Y PORTUGAL!
> > 
> > Muchas gracias por su atencion!

> > Gerencia de RH

> > Deluca Katheleen
 
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Correos de la estafa:

TigrescyscyieMorehouse@outlook.com
mailbox@megatradesl.net
mailbox@mteurope.net
KatxuinefaRalstaqon@outlook.com
TristadenGuaderuhdado@outlook.com
trade@megatradesl.net
inbox@mteurope.net
RfyetoqhdoaTennant@outlook.com
ygRachaelDequfaryzio@outlook.com
com@megatradesl.net
DeluclexeaKathvaeleen@outlook.com
inbox@megatradesl.net
company@megatraderesearch.com
LinylaBepavaier@outlook.com
mail@mteurope.net
mail@megatradesl.net
email@mteurope.net
EtaxhelWoeqrykthy@outlook.com
SharksoeySloehuzi@outlook.com
info@megatraderesearch.com
out@mteurope.net
waLockeNkoexancy@outlook.com
mail@megatradis.net
Manlio@googleapps-espana.com
email@megatraderesearch.com
out@megatradesl.net
company@megatradesl.net
KyleeleyRytenninoqger@outlook.com
tradeout@megatraderseach.com
qiSommeyvrFycann@outlook.com
com@megatraderesearch.com


Muestro la conexión que hay entre las dos "empresas", la primera en Ucrania y la segunda en Inglaterra, pero el creador de los dos word para rellenar, misteriosamente es el mismo, "mac"
Todo empezó con Svit Finance, fue una versión beta del engaño para saber si funcionaría, y al parecer recibieron muchos envíos, pero tuvieron un error, es que pusieron que la empresa estaba en Ucrania, eso es suficiente para que muchos se echaran para atrás, todos sabemos que Ucrania no es precisamente un buen lugar para invertir. Ellos se dieron cuenta de esto, y en la segunda parte corrigieron el error, ya no estaba en Ucrania, ahora estaba en Inglaterra, no estaba en la U.E. esto facilitaría un poco el desconcierto de ser investigados. Ellos querrán muchos clientes y luego elegirán unos poquitos para sus transacciones, el objetivo no es conseguir direcciones de correos para enviar nada, estas estafas van más allá, y si todavía no hay estafados públicos es porque todavía están en fase experimental, piense que los correos Megatrade llevan un par de meses enviándose, apenas han empezado la fiesta.

Otro dato sospechoso, antes y una vez hecha la transferencia del dinero se pondrán en contacto con usted a través del teléfono, pero con número oculto. 

Y para cerrar el círculo, vea este artículo del 2011:

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Detenida una joven en Valladolid por estafa y blanqueo de capitales a través de Internet

  • Actuaba como intermediaria o 'mulera'
  • La cifra de personas detenidas por lo mismo en el último año asciende a 16
rtvcyl.es - viernes, 04 de marzo de 2011
Agentes de la Policía Nacional detuvieron a una mujer, cuya identidad responde a las iniciales G.S. de nacionalidad rusa y de 26 años de edad, como presunta responsable de un delito de estafa y blanqueo de capitales a través de Internet y por una infracción de la Ley de Extranjería al constarle una orden de expulsión de territorio Schengen.
El Grupo de Investigación Tecnológica (GIT) de la Brigada de Policía Judicial, encargado de la investigación, averiguó que la detenida estaba implicada en unos hechos delictivos cuyo modus operandi se engloba en un método de estafa conocido como 'scam',que incluye diversas etapas y modalidades, y tras las cuales generalmente están grupos de delincuencia organizada, según informaron fuentes policiales a través de un comunicado.
El GIT detuvo en el último año a 16 personas, entre ellas a G.S., que actuaban como colaboradores-intermediarios (muleros) de estas organizaciones delictivas. Desde el Cuerpo Nacional de Policía se aconseja que estos intermediarios sospechen y desconfíen de la legalidad del trabajo ofertado.
Modus operandi
En una primera etapa, la organización utiliza diversas estratagemas para conseguir las claves y contraseñas de un usuario de banca on line y poder realizar posteriormente transferencias fraudulentas a través de la Red. Una de las técnicas más utilizadas es el 'phising' por la cual la organización realiza un envío masivo de correos electrónicos que aparentan proceder de una entidad bancaria y en los que bajo cualquier pretexto solicitan al receptor del correo electrónico (mediante un link o acceso directo) que acceda a la página web del banco e introduzca su clave y contraseña.
Troyanos es otra de las prácticas habituales mediante la cual los datos de la víctima se obtienen a través de programas maliciosos que interceptan la clave y la contraseña de acceso a la banca on-line en el momento en que la víctima accede a la web de su entidad.
El 'pharming' es otra técnica de ingeniería informática que modifica un archivo del sistema utilizado por el navegador de forma que cuando el usuario teclea en la barra de direcciones del navegador la dirección web de su banco, automáticamente el navegador le redirecciona a una página web falsa que es una réplica de la de la entidad bancaria de la que es cliente.
En una segunda etapa, la organización trata de captar a estos intermediarios (colaboradores) para que abran cuentas bancarias con el fin de traspasar el dinero desde la cuenta de la víctima a la cuenta del intermediario para que posteriormente, siguiendo las indicaciones de la organización, reintegre el dinero de la cuenta y lo envíe a donde le indiquen, utilizando empresas de envíos de dinero.

Estos intermediarios (al que se le conoce en Internet con el nombre de muleros) son captados mediante ofertas de trabajo falsas, especialmente mediante correo electrónico, a través de mails masivos que envía la organización que ofrecen ganar una importante cantidad de dinero de forma fácil y rápida desde su propio domicilio. Se trata de recibir dinero en sus cuentas para posteriormente transferirlo a supuestos clientes de dicha empresas, exigiendo como únicos requisitos una conexión a Internet de 24 horas y disponer de una cuenta de correo electrónico, cobrando por un trabajo tan sencillo y simple una sustancial comisión.

Fuente




Posible procedimiento:

a) Si le llega un mensaje como estos a su correo: No le preste atención y bórrelo o si quiere envíelo a algún foro o web donde pueda prevenir a otras personas de este tipo de mensajes. Si tiene tiempo y ganas, tal vez pueda enviarlo a la policía para advertirles y poder investigar de dónde proceden los email.

b) Si ha recibido el dinero: En este caso lo mejor será imprimir el "contrato" y el recibo de la transferencia bancaria y acudir a la Guardia Civil, ellos bloquearán el dinero e investigarán la procedencia del mismo. Si el dinero es transferido desde una cuenta que le han robado la contraseña, el dueño del dinero tarde o temprano querrá saber que pasó con el dinero.

c) Si ha recibido el dinero y ha enviado parte: Deberá ir a la Guardia Civil y hacer el paso b), para intentar recuperar ese dinero cuanto antes, si no se puede recuperar, es posible que tenga que restaurarlo con su propio dinero.

98 comentarios:

  1. BUENAS SI QUIEREN PUEDEN ENVIARME TODOS ESTOS DATOS Y EL DOCUMENTO.WORD Y LOS INVESTIGAREMOS MUCHAS GRACIAS A FRANCISCO Y A LOS DEMAS COLABORADORES

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    Respuestas
    1. Ruego que tengais en cuenta mis comentarios anteriores si teneis dudas personaros en guardia civil, policia nacional o mosus de escudra, si no quereis, este es el correon de delitos informaticos de la guardia civil:

      sugerencias@guardiacivil.org

      Repito no es normal que un guardia civil de su correo personal, su nombre y su edad.
      Ir con cuidado.

      Frank Gonzalez.

      Eliminar
  2. Hola, no entiendo muy bien cual es la operativa de esta "empresa" y sus fines.

    ¿Como se produce la estafa (un ejemplo)
    ¿Te utilizan para intentar blanquear dinero?.

    Gracias anticipadas.

    ResponderEliminar
  3. Ejemplo: Tu envías tus datos y la cuenta del banco. A la semana te llega un ingreso al banco de 3000 euros. Te llega una orden a tu correo de la empresa, tienes que sacar el dinero y enviar 2500 euros de tu banco a Manolito que vive en Ucrania y se lo envías a través de Wester Unión. Vas a tu banco, sacas el dinero, vas a Correos que es donde está Wester Unión, rellenas el formulario y envías el dinero a Manolito y tú te quedas con 500 euros en el Banco para ti. 3 meses después te llega una llamada a casa del banco "debes devolver el dinero, alguien robó ese dinero de otra cuenta y se hizo la transferencia sin permiso". Tu no puedes devolverlo porque ya no lo tienes, así que te llegará una citación del juez por no devolverlo y te llevarás una gran multa o incluso dos años de cárcel. El dinero desaparece, porque Manolito en ucrania al parecer era falso, ni siquiera existe de verdad.

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    Respuestas
    1. Solo una pregunta: como te pueden reclamar un dinero a ti, si tu no has tenido nada que ver con esa transferencia? Es decir, no la has ordenado. La has recibido de una empresa,con la que tienes un contrato laboral, y estas ejerciendo tus tareas y es esta empresa quien figura como actora de la misma, no? El banco de origen solo puede reclamarle a quien ha realizado la transferencia, no?

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    2. MERCEDES BUENAS MI NOMBRE ES ANDRES Y SOY GUARDIA CIVIL EL DINERO SE LO RECLAMAN AL QUE ACEPTA EL PUESTO Y DA SU NUMERO DE CUENTA PARA DICHO TRABAJO LA (EMPRESA)SE METE EN LA CUENTA DEL QUE TIENE EL DINERO Y LO PASA A TU NUMERO DE CUENTA CON TU NOMBRE APELLIDOS Y DNI POR LO TANTO SERIAS TU QUIEN ROBAS A ESA PERSONA Y ERES ACUSADO COMO BLANQUEO DE CAPITALES ESPERO AVERTE AYUDADO ENVIAME TODOS LOS CORREOS QUE HAS RECIBIDO AL MIO andresaaron21@gmail.com PARA EVITAR TODO ESTO

      Eliminar
    3. Buenas, no dudo que seas "guardia civil", pero tengo unas dudas:

      1.-No es robo si un caso es hurto(para robo requiere uso de fuerza o intimidacion).
      2.-Firmas contrato mercanti con la citada empresa.
      3.-Los fondos trasferidos son a cuenta de "sueldo" por contrato mercantil.
      4.-Para blanqueo de capitales devera ser cuantia superior a 2.400€.
      5.-El dinero que te trasfieren se devera retener el 21% de i.r.p.f. ya que es contrato mercantil y obliga a pago de irpf y darse de alta de r.e.t.a..
      6.-La estafa esta en que dice ser el que NO autorizo la trasferencia por rofo o usurpacion de identidad, lla que es responsavilidad sulla la de controlar las claves de abceso a su cuenta y contraseñas al usuario.
      7.-El modus operandis es de decir que te rroban en la cuenta, telo devuelven y as estafado ya que tambien recives por wester union.

      mi consejo es que si nos ingresan dinero en la cuenta nuestro banco podra decirnos quien trasfiere el dinero, ademas con la nueva ley de blanqueo de capitales no se puede hacer trasferencias sin conociminto del titular, por la citada ley.

      En resumen:

      1.-Si te pagan por no hacer nada es estafa.
      2.-Si firmas el contrato(que es mercantil) tu obligacion es retener el irpf 21%.para la renta.
      3.-No trasfieras nada por wester union o paypal, solo con la misma forma de cobro, si es por trasferencia ingresa por trasferencia.
      4.-Y lo que realmente me escama es que un Guardia civil ponga su nombre y edad y no sea el de la guardia civil delitos informaticos que es el:sugerencias@guardiacivil.org

      en conclusio hay un dicho español que dice que "no hay duros a cuatro pesestas"

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    4. Señores/ras ya no se puede enviar ni recivir en españa por wester union ni paypal cantidades superiores a 600€ por mes y persona.

      Tampoco podemos trasferir ni que nos trasfieran mas de 1.800€ de golpe.(ley de blanqueo de capitales)

      Tambien queda rastro de si a una misma persona se le ingresan mas de 2.400€ en una anualidad.(ley de blanqueo de capitales).

      Para realizar cualquier trasferencia dentro de la union europea, se devera acreditar mediante firma i identificacion de quien la realiza.

      Si la trasferencia es por interned y es superior a 600€ requirira, contraseña, usuario, confirmacion por correo o telefono de la trasferencia, introducir contraseña para poder realizarla(a y se manda al telefono o correo del titular de la cuenta), se introduce, se realiza y automaticamente si es superior de 600€ nos llamaran de el banco para confirmar.

      Como podeis ver de fraude seria antes hoy por hoy no, si usted hace una trasferencia, es conocedor, por lo tanto es responsavilidad de los cuerpos de seguridad del estado NO creer se estas denuncias de quien dice que an usurpado su identida, es practicamente inposible hacerlas sin el conocimiento el titular.

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    5. Nadie ha dicho que tengas que enviar por Wester todo el dinero en un día, puedes hacerlo en muchas formas. Tú estás pensando que la empresa está localizada y está en regla, esa empresa no existe, no hay firma que valga, si a ti te llega dinero a tu cuenta y lo gastas tú debes saber de dónde te viene el dinero no el banco, tú eres el responsable único del dinero que hay en tu cuenta. Quien te transfiere el dinero claro qeu te lo dice el banco, y después te dice que ha sido sin su permiso el dinero debe regresar, el banco no pierde eso tiene que ver con la letra pequeña que firmas cuando abres una cuenta en el banco. Lo del envío de dinero de un lado a otro es lo de menos, hay miles de formas de sacar dinero en pequeñas cantidades, hay más empresas internacionales que no son ni wester ni payal.

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    6. Des de enero de 2013, toda trasferencia ingreso en cuenta devera acreditarse, es mas si no se hace(lo hace el banco) podria ser inputado por blanque de capitales.

      Si eres el unico responsable del dinero de tu cuenta por lo que si te ingresan algo por trabajo mercantil deveras trivutarlo, si lo haces es legal.

      No te lo dice el banco (con la ley de enero de 2013 sobre blanqueo de capitales) si no que sale en tu cuenta quien te a echo el ingreso.

      Vamos haver lo que intento aclarar es que NO SE TE PUEDE HACER TRASFERENCIA SIN QUE EL QUE TE TRASFIERE EL DINERO PASE AL MENOS 2 FILTROS DE SEGURIDAD, POR LO QUE EL FRAUDE TE LO COMETE EL QUE TE INGRESA EL DINERO, QUE LUEGO DICE A POSTERIORI QUE LE AN ROBADO LOS DATOS.

      si hay mas enpresas que wester y paypal, pero todas se riguen des de enero de 2013 por la misma ley.

      mi consejo si te ingresan dinero tributa, emite factura, y solo pages por trasferencia, a y lo mas inportante si crees que te estan cometiendo un fraude no dudeis en recavar esta informacion:

      Nombre y apellidos de que trasfiere el dinero.
      Concepto de trasferencia.
      Entidad ordenante.
      Telefono de la entidad ordenante.(llamar y comfirmar si es ok la trasferencia)
      Corros electronicos.
      Contrato.
      Facturas de obras y servicios.

      Si teneis todos estos datos es licito el dinero si no, no toqueis el dinero y solo se lo devolvais al que os realizo la trasferencia.

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    7. Hola a tod@s
      Casualmente he llegado a este blog, buscando justamente informacion sobre este tema y no he encontrado ninguno mas.

      Tan solo comentar que tambien he recibido correo tras solicitarles información a estos personajes de MEGATRADE.

      Nuestro holding implica una gran cantidad de companias de la industria y consultoría. Las principales áreas de actividad - que es el establecimiento de la producción en los países en vías de desarrollo, el desarrollo tecnológico de nuevos productos. Además, vamos a optimizar el negocio actual y poner en práctica soluciones de outsourcing.

      En las ideas innovadoras y outsourcing, le otorgamos este trabajo. Este es un nuevo cargo con la ayuda de la que podemos llevar a cabo estudios de mercado caros y sin grandes inversiones. Aca un ejemplo: Un hombre de negocios Bob tiene una gran produccion en China, el cual desea ampliarse en el mercado de Espana. Si usted va la ruta tradicional, se debe llevar primero la mercancía, negociar con tiendas y ponerlo a la venta. Usted tendra que abrir una empresa o alquiler de bienes raíces para negocios, etc

      ¿No le parece muy difícil? En un par de semanas se anuncian los bienes a través de Internet, en el sitio de destino y hacemos todas las transacciones a través de nuestro personal (gerentes, servicio al cliente). Rápido, fácil y mucho más barato!

      Las funciones generales del gerente de atencion al cliente:
      1. Tratamiento de correspondencia (oficina virtual)
      2. Procesamiento de pagos de bienes y mercancia
      3. Posible colaboracion en la promoción de los productos (cuando sea necesario)
      4. Honestidad, actividad, compromiso.

      Condiciones de trabajo:
      1. Ofrecemos FORMACIÓN GRATUITA DURANTE EL ESTADO DE PRUEBA PAGADO.
      2. El sueldo de mil euros por mes por trabajo de media jornada, de 2.300 euros en jornada total
      3. 1 mes de vacaciones pagadas después de haber trabajado durante al menos 6 meses
      4. Se otorgara la posibilidad a los mejores gestores, para abrir una sucursal de la firma.

      El formulario que esta adjunto lo puede llenar si le interesa el puesto. Será un contrato temporal por un período de prueba. Cuando nosotros ya estemos trabajando bien, se firmara el contrato anual con usted. Los formularios llenados puede enviar a mi correo electronico: boletines info@megatraderesearch.com


      Ya tienen otro correo donde enviarles los datos


      Un saludo

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  4. madre mía a mi me mandaron el mismo correo con la misma solicitud casi caigo estuve a punto de mandar mis datos menos mal que me dio por investigar muchas gracias por la informacion

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    1. enviame los datos a mi correo andresaaron21@gmail.com

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    2. A mi tb me llegó con otros datos y otro nombre de empresa casi caigo que hago? Donde lo notifico?

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  5. Muchas gracias por tomar tu tiempo para avisar de estas cosas!

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  6. Fantastico articulo, me acaba de llegar el correo de Megatrade y, no se por qué no me fiaba de mucho. Ahora puedo estar seguro.
    Gracias, de verdad muchas gracias!

    Es increible como se aprovechan de la gente en estos tiempos que corren.

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  7. Buenas tardes, soy Joaquín. Me acaba de llegar este mismo correo, lo he impreso, tanto el correo como el supuesto "contrato laboral". Me voy a ir a visitar a la guardia civil y mañana por la mañana voy a visitar a un juez de paz, y voy a contratar la información que tengo, como la información del guardia civil que ha escrito en el foro. Os mantendré informados.

    Un saludo

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  8. Yo tengo una pregunta, y si cuando me ingresen el dinero en mi cuenta no hago nada de lo que me dicen. Ej. me hacen una transferencia de 3.000€ a mi cuenta y me dan instrucciones de que haga 5 envios por pay pal o otra forma de 500€ y que me quede con 500€ y yo vengo y digo, ala, lo que se da no se quita, y espero a ver si el banco me los reclama, pasado un tiempo, que se yo, hasta diciembre, veo que no hay reclamación, voy y lo gasto... bueno guardo algo para hacienda, por eso de que hacienda somos todos.. seria delito? y si es asi cual?

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    1. 1.- para in gresos de 3000€ el banco tiene contancia y tu de quien te a echo la trasferencia(lee mi post de hoy), te indicara que banco y oficina te a echo la trasferencia, llamalos y enviales un correo notificando que as recivido la citada trasferencia y si es correcta.(si tenemos confianza con el director de nuestro banco el lo hara por nosotros).
      2.-Si es ok la trasferencia, emetir factura de lo que os corresponda: ejemplo 500€ +21%irpf=605€ de factura total.
      3.-Re-enviarsela a la empresa.
      4.-Este es el punto clave, para poder vosotros pagar a alguien con dinero que no es buestro, necesitais:

      a.-Nombre y apellidos del destinatario.
      b.-Datos de contacto(direccion, telefono,etc) es facil comprovar estos datos.
      c.-Factura de concepto por el que se realiza el pago, con la correspondiente retencion de inpuestos(ya que si la empresa matriz no lo hace con la ley nueva lo teneis de hacer vosotros).
      d.-La mas importante no hagais ingresos en cuenta, ni pagos con paypal, wester, cash ni empresas parecidas, SOLO CON ENTIDADES BANCARIAS HAREIS TRASFRENCIAS COMPROVANDO PREVIAMENTE QUE EL VENEFICIARIO CORRESPONDE CON LA FACTURA.

      SI NO ES A SI NO HAGAIS NADA, ESPERAR UNOS MESES Y DENUNCIAR A HACIENDA POSIBLE FRAUDE DE BLANQUEO DE CAPITALES, A PORCIERTO LOS 605€ SON VUESTROS POR QUE VOSOTROS SI HAVEIS TRIBUTADO.

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  9. Yo no voy a meterme en detalles de si esto u lo otro, quien quiera meterse en un buen lío que acepte trabajos de las empresas éstas que hay aquí, pero que luego se atenga a las consecuencias, el juez estará encantado de escuchar todas las explicaciones que se le den.

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    1. Pues deverias entrar en detalle.

      Porque te va a llamar un juez?
      Que consecuencias?
      A alguien lo an estafado?

      De momento es un presunto delito, pero ahun en el foro nadie a sido estafado(que viene el lobo).

      Yo personal mente e mandado el contrato y estoy esperando ansiosamente que proceda esta empresa.

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    2. Vamos a ver, para empezar, el juez no te llama te llama el Banco y detrás la Guardia Civil. La forma de cómo hacen para enviar el dinero de una cuenta a otra no la sé, por eso se llaman ladrones, porque hacen cosas que otros no saben hacer. Las consecuencias es que si no tienes el dinero eres el responsable. Después, ¿tú crees que esa "empresa" te va a dar 500 euros en periodo de prueba y trabaja con correos electrónicos de outlook? sería de tontos no ver que una empresa con ese poder económico no puede trabajar con correos outlook y no tener correo propio. ¿por qué tiene tantas direcciones de correos de diferentes sitios y diferentes nombres? ¿por qué desaparece Svit Finance y aparece Megatrade, copias de los correos, una afincada en Ucrania y otra en Inglaterra. Los delitos se han producido, pero quien lo sufre no lo va a poner en un foro para que tú lo veas, la gente siente vergUenza y bochorno y se siente mal por lo sucedido, no te lo va a poner a ti, además, ellos elegirán a unas pocas personas, no van a elegir a todos, no son idiotas. Tú no has mandado ningún contrato, tú has mandado una hoja con unos datos. Puedes visitar la web http://www.419scam.org/ e informarte mejor sobre las estafas, ahí podrás encontrar como estos "Megatrade" intentaron otra en el 2011, en habla inglesa llevan mucha ventaja en descubrir y avisar de las estafas, algo que en lengua española está atrasado.

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    3. Repito la comunida economica europea se rige por bolonia 5(la comunidad britanica NO) por la ley europea de blanqueo de capitales, la comunidad britanica incluido colonias, gibraltar(blanqueo de capitales) o excolonia de color(nigeria etc.), no se rigen por la zona euro, por lo que la estafas que tu hablas en la pagina se pueden desarrollar por la complicada fiscalidad britanica.

      En cuanto la empresa web que dices que denuncia de habla inglesa, investiga un poco lla que no son ingleses los creadores sino JAPONESES:

      Admin Organization:joewein.de LLC
      Admin Street1:1-10-10 Sakuragaoka Setagaya-ku
      Admin Street2:
      Admin Street3:
      Admin City:Tokyo
      Admin State/Province:JP
      Admin Postal Code:1560054
      Admin Country:JP
      Admin Phone:+1.8312506345

      Es mas en su propia pagina hay en laces de dudosa procedencia y de empresas fantasmas.

      Nuevamente si no saves NO digas lo que hacen los demas, es un contrato mercantil, con validez. Si dudas de mis conocimientos legales consulta con un abogado especialista en mercantil, a demas es parecidos a los contratos mercantiles para la venta de seguros.

      Los contratos mercantiles NO se parecen en nada a los de regimen general.

      Solo lo que veo de denominante comun entre todas estas presuntas estafas es la toma de datos bancarios, es mas creo que la estafa y ahora si digo estafa es la recopilacion de datos de clientes para el envio de recibos de loteria(estafa tipica nigueriana), lo que todos deveis saver que en junio de 2012 se aprovo una ley inter-bancaria que os permite devolver recibos domiciliados hasta 2 meses despues y recibos no domiciliados hasta 6 meses despues, por lo tanto todos tranquilos.

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  10. Hola Mi nombre es esteban y he sido medio estafado por esta empresa os explico lo que echo y como estoy.

    yo buscando trabajo por la red encontre un anuncio en milanuncios que decia asi

    > Buen dia!


    > Nuestra organizacion de consultorнa
    > y logistica al fin logra ampliarse en el territorio de Europa.
    > Ademas de Inglaterra y Austria, estamos dirigidos al mercado de
    > Espana y Portugal. Esta es la razon por la cual ahora estamos en
    > necesidad de nuevos gerentes para el procesamiento de los pedidos.
    > Los gerentes tendran el cargo del procesamiento de documentos y los
    > pedidos. La mayoria de su trabajo usted podra realizar desde su casa.
    >

    > ADVERTENCIA! Ofrecemos formacion primaria gratuita!

    > Para los mejores gerentes se
    > otorgan bonos a parte del sueldo fijo de 1500 euros al mes, 2500 por
    > jornada completa. Si le interesa probarse en la vacante - ponga sus
    > datos de contacto y nos contactaremos con usted. Se recomienda que
    > usted envien su CV o ubique la ciudad de su residencia.

    >
    > ADVERTENCIA! TRABAJO DISPONIBLE
    > SOLO PARA RESIDENTES DE ESPAСA Y PORTUGAL!

    > Muchas gracias por su atencion!

    > Gerencia de RH

    > Worthy Ethel

    envio un correo electronico y a la semana me responden con un mail de un tal Samuel
    Samuel (email@mteurope.net)

    yo
    Saludos !

    Muchas gracias por la contestación a el email.
    Me complace ser respondido, me podrías dar un poco mas de informacion de cual seria mi actividad....

    Que es lo que tengo que hacer exactamente, procesar la correspondencia, una oficina virtual Como?¿ me encata internet !
    y como procesaría pagos a vuestros clientes?

    Te renvio el contrato con todos los datos rellenados.

    También puede contactar con migo a Tecnicotarragona@gmail.com

    Saludos!

    Muchas gracias por mostrar interes al puesto del gerente regional al cliente.
    La empresa lleva el nombre de MEGATRADE. Usted trabajara como gerente en el sector de investigacion de la compania. En estos momentos estamos intentando la introduccion de un nuevo metodo para la expansion de la empresa a paises mas lejanos, todo esto ahora es posible gracias al trabajo de nuestros gerentes regionales. Sus deberes directos seran: procesar la correspondecia, la realizacion de una oficina virtual, tambien procesar los pagos de nuestros clientes.

    Le ofrecemos formacion gratuita inicial en las dos primeras semanas. Su trabajo en este tiempo va a ser totalmente pagado. Lo más probable es que usted tendrá que recibir, escanear y reenviar algunas cartas. Quizás tendra que realizar varios pagos de nuestros clientes.

    A esta carta va adjunto un formulario que servira de contrato laboral para el periodo de prueba. Luego de rellenar mandelo a mi correo electronico. Después de eso nos pondremos en contacto con usted para discutir el principio de la cooperacion!

    > Hola muy buenos dias o tardes
    > Mi nombre esteban espaсol nacido en reus Tarragona dispongo de
    > disponibilidad horaria tenemos algun camion de 3500kg si lo necesita
    > para logistica, solo digame que necesitan mandeme informacion muchas gracias Esteban

    > From: EtaxhelWoeqrykthy@outlook.com
    > To: djpirri@hotmail.com
    > Subject: Serrano
    > Date: Tue, 13 Aug 2013 16:03:38 +0000

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    1. Una pregunta; em que te an estafado?

      Porcierto es una empresa de finanzas y contabilidad.

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    2. No es una empresa, eso no existe, ellos han cogido un nombre, una ubicación, han hecho una página web penosa y ya está.

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  11. Lo que tiene que hacer, es si recibe algún dinero que no sabe de dónde procede hablar con alguna persona del banco y explicarle lo que cree que ha sucedido, ellos le aconsejarán, o tal vez contar lo sucedido a alguna autoridad como la Guardia Civil o contactar con algún abogado, pero eso ya depende de cómo muevan ficha la "empresa", ya que hasta el momento no se conoce a nadie que haya mandado los datos así que no sabemos qué van a contestar.

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    Respuestas
    1. Buenas señor aleteo26, esto es un foro de economia NO de ORNITOLOGIA, deverdad opinar de lo que conozcais, conozco y e leido tus otros foros(por cierto muy buenos) de ORNITOLOGIA, pero de economia si no saves mejor no opines.

      Agente EPPA.
      Agente Financiero.
      Banca Seguros.

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  12. Pues yo mande todos los datos y mis numeros de cuenta asi que supongo que algo aran atentos porque en cuanto pase algo lo cuelgo ... gracias aleteo26

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    Respuestas
    1. Técnico, a la final no te ingresaron cierto? si esto es así confirmaría mi teoría de lo que quieren son números de cuenta para otro fin y no para el que pensábamos de blanquear dinero, o al menos no de esta forma.. Si puedes confirma para que podamos ir trazando una teoría del modus operandi de estos impresentables.

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  13. Técnico tarragona, conozco a varios de mis compañeros de trabajo que han echo lo mismo, es decir han enviado el contrato de megatrade con sus datos desde Julio y desde entonces no han recibido ningún ingreso, me temo que la estafa se produce de otra forma, no se si desde el exterior o desde España misma se pueda domiciliar o hacer algo con tu número de cuenta, pero ojo a todos tus movimientos que esto huele más mal aún de lo que te comentan...

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  14. Pues casi me cuelan menos mal que no me fío de mi sombra.
    La faltas de ortografía es lo que hizo pensar en que esto era una estafa.

    José Vinaches Jiménez
    Estimado Vinaches!

    Al comienzo le queria agradecer por su interes a la vacante que ofrece nuesrta organizacion MEGATRADE!
    En nuestro holding estan empresas de consultoria y industria. Las generales áreas de actividad - que es el establecimiento de la producción en los países en vías de desarrollo, el desarrollo tecnológico de nuevos productos. Al igual optimizaremos el negocio actual para las soluciones de outsourcing.

    El trabajo ofrecido es en las ideas innovadoras y outsourcing. Este es un nuevo cargo con la ayuda de la que podemos llevar a cabo estudios de mercado caros y sin grandes inversiones. Ejemplo de trabajo: Un negociante de nombre Bob tiene su fabrica en China y desea ampliarse al territorio de Espana. Si es que trabajamos con el sistema habitual tendra que llevar sus productos y quedar en acuerdo con las sucursales y poner en venta la mercancia. O abrir una corporacion o tomar en alquiler bienes raices de negocio etc

    ¿No le parece esto difícil? En un par de semanas se anuncian los bienes a través de Internet, en el sitio de destino y realizamos todas las transacciones a través de nuestro personal (gerentes, servicio al cliente). Esto es facil, rapido y barato!

    Sus funciones generales del gerente de atencion al cliente:
    1. Tratamiento de la correspondencia (oficina virtual)
    2. Procesamiento de pagos de bienes y productos de los clientes
    3. Posible asistencia en la promoción de un producto (cuando sea requerido)
    4. Honestidad, actividad, compromiso.

    Sus condiciones de trabajo:
    1. Le otorgaremos la FORMACIÓN GRATUITA EN EL ESTADO DE PRUEBA PAGADO.
    2. Sueldo de 1.000 euros al mes por media jornada, de 2.300 euros en jornada completa
    3. 1 mes de vacaciones pagadas después de haber trabajado durante al menos 6 meses
    4. Se le dara la posibilidad a los mejores trabajadores, para abrir una nueva sucursal de la empresa.

    Si a usted le interesa la oferta en adelante rellene el formulario adjunto. El sera como su contrato temporal para el estado de prueba. Si usted y nosotros trabajamos bien juntos, entonces después de algunas operaciones exitosas - vamos a firmar un contrato anual con usted. El formulario llenado lo puede enviar a mi correo electronico: boletines mail@megatradesl.net

    > Antes de enviar enviar el Curriculum necesito que me informe del puesto de trabajo
    > gracias.


    > From: Stebbins Roseline
    > Sent: Tuesday, August 13, 2013 12:55 PM
    > To: josevinaches@hotmail.es
    > Subject: Carolina Ariel

    >
    > Buen dia!
    >
    > Nuestra organizacion de consultorнa y logistica
    > al fin logra ampliarse en el territorio de Europa. Ademas de
    > Inglaterra y Austria, estamos dirigidos al mercado de Espana y
    > Portugal. Esta es la razon por la cual ahora estamos en necesidad de
    > nuevos gerentes para el procesamiento de los pedidos. Los gerentes
    > tendran el cargo del procesamiento de documentos y los pedidos. La
    > mayoria de su trabajo usted podra realizar desde su casa.
    >
    > ADVERTENCIA! Ofrecemos formacion primaria gratuita!
    >
    > Para los mejores gerentes se otorgan bonos a
    > parte del sueldo fijo de 1500 euros al mes, 2500 por jornada
    > completa. Si le interesa probarse en la vacante - ponga sus datos de
    > contacto y nos contactaremos con usted. Se recomienda que usted
    > envien su CV o ubique la ciudad de su residencia.
    >
    > ADVERTENCIA! TRABAJO DISPONIBLE SOLO PARA
    > RESIDENTES DE ESPAСA Y PORTUGAL!
    >
    > Muchas gracias por su atencion!
    > Gerencia de RH
    > Stebbins Roseline
    >



    Un cordial saludo,
    Holding Megatrade,
    Centro de investigacion de mercaderia
    Departamento de personal
    Laura
    mailto:mail@megatradesl.net

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  15. Está claro que nadie da duros a cuatro pesetas. Eso es lo primero. Lo segundo es que cuando se contrata a alguien desconocido para un trabajo (económico) de este tipo ya es de sospechar, porque primeramente, lo lógico sería contratar a alguien que tenga estudios por lo menos en administración o economía y derecho.

    Puede ser que solamente sea un delito de blanqueo de capital y no haya ningún robo por detrás, porque como se ha mencionado anteriormente, hasta ciertas cantidades económicas hay exenciones de ciertos requisitos fiscales. (Pero por si acaso no os hagáis los "Bárcenas").

    Pero una cosa si es cierta, si alguien ya ha sido enredado, debido a la necesidad o al desconocimiento, lo mejor es ir directamente a la policía o Guardia Civil y se abstenga de ir reenviando los correos por ahí al primero que deje su correo... Porque el hecho de reenviar los correos también puede ser considerado como complicidad en el delito. Luego tendrías que aclarar porque los reenviasteis, pero mientras se aclara estaréis enredados.

    Si alguien está interesado en servicios de hosting web, diseño o desarrollo para empresas y profesionales, le dejo esta web. http://www.elinformatico.org
    Ofrezco soporte y contacto las 24Horas al día.
    Un saludo.

    ResponderEliminar
  16. Buenas tardes a todos!!!!
    Soy Marta. Yo también recibí el mail desde: Laura (mail@megatradesl.net)
    Me pareció una estafa en toda regla, por lo que solicité información para curiosear, y efectivamente, me enviaron el "contrato temporal"......
    Evidentemente, ni lo he enviado ni lo pienso enviar, porque mis datos personales y bancarios, no se los facilito a nadie.
    No entiendo cómo la gente rellena y envía estos formularios
    Un saludo


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  17. Hola Marta, por supuesto que todos se dan cuenta de que son negocios turbios, pero dada la necesidad y la crisis actual no es de extrañar de que alguien se plantee enviar sus datos, caer en la tentación no es muy difícil, yo mismo incluso confieso que me lo pensé al principio pero indague primero por google y encontré este blog y no lo hice. Hoy en día hay que tomar en cuenta que es muy dificil hacer dinero y más esas cantidades por comisión.

    Te daré un ejemplo de que cuesta mucho hacer dinero, y esto se basa en una historia personal, yo soy autónomo y tengo un negocio que para el servicio que presto otros cobran sobre 1.000 €, con esa cantidad pueden conseguir 1, 2 o 3 clientes al mes, yo en cambio dije, cobraré 100, prefiero trabajar mas pero quiero tener mas clientes, y con la misma calidad y cariño que un trabajo de 1.000€, hice volantes, repartí publicidad por toda la ciudad y a más de 20 días no consigo hacer nada. Mientras que en otras ocasiones de estos días he pasado presupuestos sobre los 800€ y si han considerado mi propuesta, aunque 1 solo cliente al mes con esas características no me dará de comer. En fin, hay mucha gente en paro, y el que no le cuesta conseguir dinero, es fácil caer en esas tentaciones.

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  18. Hola herman@s! Corroboro que ésto es así...
    Yo también he recibido un mensaje a mi candidatura...:

    Samuel
    Buen dia!

    Muchas gracias por demostrar interes a la vacante del gerente regional al cliente.
    Nuestra firma se llama MEGATRADE. Usted va a trabajar como un gerente de investigación de la empresa. Recientemente en estos momentos comenzamos a introducir un método inusual para la expansión del negocio a los paises mas lejanos, todo esto ahora es posible gracias al trabajo de nuestros gerentes regionales. En sus deberes esta el procesamiento de correspondecia, realizacion de una oficina virtual y procesamiento de pagos de los clientes.

    Damos una formación inicial gratuita en dos semanas. Todo el trabajo que usted hace durante este tiempo, sera pagado. Es posible que usted necesitara de recibir, escanear y reenviarnos unas cartas. Talvez tendra que realizar varios pagos de nuestros clientes.

    Junto a la carta va adjunto el formulario - contrato. Completelo y envielo a mi correo electrónico. Cuando tengamos su informacion, nosotros nos pondremos en contacto con usted para aclarar mas detalles!

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  19. Hola a todos, me acaban de enviar el contrato para que rellene mis datos bancarios desde esta dirección "info@megatraderesearch.com"
    Un saludo M

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  20. Este comentario ha sido eliminado por el autor.

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  21. Se ve que ya ha empezado Septiembre y ninguno ha caído en el truco de la estafa, o si?

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  22. A mi también me ha llegado dicho correo de marras, yo creo que simplemente quieren conseguir datos, ¿con que fin? no lo se. Está claro de que todos los que han escrito aquí no les han ingresado nada, ni han sido imputados por NADA. Eso da que pensar.

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  23. Yo lo que hice de momento, es informar a las empresas legales que cita en su web http://www.mteurope.net/principal.html

    como Hijos de Rivera SA, Estrella Galicia, Cabreiroá y sidra Maeloc. De que están usando su nombre fraudulentamente, también he llamado a una empresa y me han confirmado de que no trabajan con "Mega Trade"

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  24. ME INGRESARON EL DINERO ESTA MAÑANA Y DESPUES DE LEER TODO ESTO ESTOY PENSANDO EN IR A ALA POLICIA A VER QUE SE PUEDE HACER CON EL DINERO QUE ME HAN ENVIADO.

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  25. ANONIMO ENVIAME LOS CORREOS QUE HAS RECIBIDO Y ENVIADO A MI CORREO andresaaron21@gmail.com ESPERO TU CORREO Y TE AVISARE DE LO QUE PUEDES HACER

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  26. Lo único que me queda es el famoso contrato de prueba porque se comunicaron conmigo a través del teléfono,con numero oculto siempre. Hoy me llamaron y al negarme a colaborar con ellos dijeron que iban a cancelar la transferencia. Es esto posible?

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    Respuestas
    1. Tú no toques el dinero ese, y asegurate de que ninguna factura cogerá de él (el gas, la luz, el agua, ...) porque que te llamen con número oculto esto ya es para sospecha total, de todas formas yo me pasaría por la guardia civil o por la policía para comentarles todo y dejar constancia de que no tienes nada que ver con ellos, y como se dice "curarse en salud". Y aunque anulen la transferencia, porque tendrá los datos de la cuenta supuestamente robada, en los movimientos de cuenta aparecerán tus datos, así que de todas formas, como no te cuesta nada ir a la Guardia Civil a comentárselo, yo de ti iría.

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  27. Me dijo que lo haria hoy o como mucho mañana, pero de momento tengo el dinero en mi cuenta.

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  28. Hola he recibido el mismo correo y he estado a punto de rellenar el formulario pero primero quería investigar y que bien encontrar este foro es fenomenal, ya que hace mas de dos años tuve una experiencia y no recibí transferencia si no un cheque por correo el cual ingrese a mi cuenta que aperture solo para el dichoso trabajo e ingrese el cheque y no toque el dinero por mas que insistían en que enviara a una y otra persona pero yo aconsejada por el banco espere a que confirmaran fondos demoro un mes y al final no tenia fondos y menos mal que jamás toque un céntimo y se lo dije por correo al tal Frank que era el supuesto dueño de la empresa y le puse verde y bueno me costo 100 euros por el cheque sin fondos la comisión del banco pero jamás di números de cuenta ni mucho menos y es mas cancele la cuenta de inmediato y ahora aunque tengo mucha necesidad de trabajar pero investigar es lo mas inteligente que podemos hacer y no caer en engaños. la dirección que me ha llegado es de LAURA mail@megatradis.net

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  29. _He imprimido el contrato y el recibo de la transferencia y con eso mañana mismo iré ala guardia civil para comentarles lo que me ha sucedido a ver que me dicen.


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  30. Envíeme los correos a mi cuenta andresaaron21@gmail.com para poder ayudarles y poder hacer una investigación cuanto mas aportemos antes los cojeremos

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    1. Ruego que tengais en cuenta mis comentarios anteriores si teneis dudas personaros en guardia civil, policia nacional o mosus de escudra, si no quereis, este es el correon de delitos informaticos de la guardia civil:

      sugerencias@guardiacivil.org

      Repito no es normal que un guardia civil de su correo personal, su nombre y su edad.
      Ir con cuidado.

      Frank Gonzalez.

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  31. tengo la misma oferta. parece bastante fácil, para ganar dinero y eso es el primer punto que salta a la vista. he dado unos datos falsos y parece que los que esta implicados en ese fraude cometieron un error con la dirección de correo: aparece como si yo me he mandado esta oferta y también el archivo adjunto. vamos, que es de tontos!!!
    Alejandro mailbox@mteurope.net y Manlio@googleapps-espana.com son los direcciones de correo de donde recibí la oferta.
    saludos a todos y que la investigación personal nos acompañe.

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  32. Yo he puesto una denuncia en la policía judicial, y lo que me dijeron era que bloqueara el dinero en la cuenta hasta que dan con el propietario de dinero.
    Y aquí se acaba la aventura.

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    1. Como os dije anterior mente si operais a si, NO tendreis problemas, ya se encargara los cuerpos de seguridad del estado en ver de donde viene ese dinero.

      No os lo gasteis.

      Si al final os dicen que no hay denuncia devereis facturar y tributar lo acordado en contrato mercantil.

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  33. Las leyes se redactan para los que realmente nos gobiernan a través de sus títeres que son todos y el que no este de acuerdo, sus perros de la prensa los devoran y desaparecen del cartel.
    Estos manejan inmensos capitales y con la bruma de las leyes opacas pagan en hacienda menos que un parado
    Estas estafas cometidas por aprendices adelantados, son por los resquicios legales y la connivencia de gobiernos como el ingles que solo quiere el movimiento y asentamiento de capitales aun de precedencia criminal.
    La estirpe borracha de su monarquía, aun mantiene banderas corsarias y algún día como EEUU dejaran de ser países para ser solo el nombre comercial de un consorcio de lobis.
    Las buenas intenciones son mejores cuando demuestran serlo, aquí todos podemos ser lo que decimos, pero ligar, o hacerse Guardia Civil para contar chascarrillos vale,, peerooo quien es agente de los cuerpos de seguridad del estado te aconsejara que denuncies,,,,, como acabo de hacer con alguien que pienso que va de full y la suplantación de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años.
    Que no es broma la pena .

    Ya se a dicho aquí quien da duros a cuatro pesetas y otra observación, si en tu empresa necesitan cubrir un puesto, o 100 entre hermanos hijos primos vecinos y amigos 500 demandas, alguien cree que se quedarían sin cubrir, o que habiendo abogados , ingenieros , financieros en paro una empresa por gilipollas que sea el dueño nos va a ofrecer a nosotros unos tristes mataos, puestos de gerentes de seguimiento de pagos a clientes,,, es naaa, la banda no cobra y a nosotros nos ponen a cobrar en nuestra cuenta a los que pagan,,,,, hay ya de espaldas arrr suelo.
    Que esto sucediera en la España de posguerra vale, pero hoy,,, quizás meter en la cárcel al primo no seria por el delito si no para proteger a la criatura.
    El hambre desfallece, pero no hay pruebas científicas de que por tenerla te vuelvas gilipollas ,,,, ya eras gilipollas antes del hambre y la necesidad, lo que la hace que no sea la causa de ser estafado , timado o engañado y manipulado.
    De lo que si hay pruebas científicas desde miles de años, es que el hambre agudiza el ingenio junto a la necesidad, arado, riego, rueda,avión, viales espaciales,
    Eso si, con necesidad y estafados,,,, pero del fútbol lo saben toooo
    Si alguien se siente herido por no entender de fútbol por ser asiduo del Sálvame me disculpe

    Aaadiooosss

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  34. Bien dicho, no falta verdad en lo que dices, como tú , yo y otros es la función de denunciar pero también la de informar de los derechos de cada persona, está muy bien decir que es una estafa, que son unos ladrones, pero creo mas importante enseñar a los que leen estas líneas COMO SE LES ESTAFA O SE LES INTENTA ESTAFAR.
    Porque ahora arece esta empresa pero mañana será otra y si los que leen estas líneas entienden la operativa de estas estafas, no ahora si no siempre estarán alerta.
    En cuanto al tema de este “presunto guardia civil” ya os he dicho varias veces que es muy raro, pero si leéis el bloc veréis que su único interés es tener vuestros correos y de los presuntos estafadores.
    Nunca, nunca una persona del cuerpos de seguridad del estado dará su nombre, apellido y edad y aún menos su correo personal para estos temas, ESTO SI QUE OS DEBE PREOCUPARAR.

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  35. Perdona que os diga pero yo solo lo hago por ayudar porque yo saco un informe en cambio si vais a la guardia civil esas denuncias se quedan archivadas hasta que unas 2.000 personas denuncien la misma estafa y eso puede tardar hasta 6 años en que salga algo yo no gano nada con esto si no ayudar ya que a un amigo mio en su momento no pude si no me creeis pues que francisco me eche del blog y no ayudo mas gracias a todos que habéis confiado en mi.andres

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    1. Perdona ANDRES AARON pero por tus palabras “Perdona que os diga pero yo solo lo hago por ayudar porque yo saco un informe en cambio si vais a la guardia civil esas denuncias se quedan archivadas hasta” se confirma lo que creíamos QUE NO ERES GUARDIA CIVIL.
      En cuanto a tu aclaración de “se quedan archivadas hasta que unas 2.000 personas denuncien la misma estafa y eso puede tardar hasta 6 años” te puedo garantizar que si en vez de facilitar tu correo electrónico hubieras facilitado el que procede que es: sugerencias@guardiacivil.org, esto no olería mal por tu parte y explico porque:
      1.-Suplantar a un agente de la ley es un delito.
      2.-El facilitar TU correo envés del de la guardia civil es mas entorpecer la investigación que facilitarla, a demás esto también es otro delito.
      En cuanto a tu explicación del porque “yo no gano nada con esto si no ayudar ya que a un amigo mío en su momento no pude” te contesto nuevamente, este blog es para informar y lo más importante ayudar y como creo yo que se ayuda a la gente? Es darles información lo más veraz posible, como:
      1.-Correo correcto no el tuyo para TU notoriedad.
      2.-Esplicar los procedimientos legales.
      3.-Explicar como operan estas “empresas y presuntos estafadores” (recuerdo que el único que puede decir que alguien es un estafador es un juez)
      4.-Concienciar de los modus operandi de estas “empresas”

      En cuanto a tu actuación aparte de ser presuntamente ilegal, inmoral.HAS ACTUADO COMO PRESUNTO GUARDIA CIVIL, dando falsas esperanzas a presuntos estafados solo y únicamente para tu NOTORIEDAD, por eso considero que tu actitud es INMORAL.
      Un consejo y este es gratis:
      Que no te eche francisco, pide disculpas por tu actuación inmoral.
      Hay gente que a creído en ti y la as mareada actuando como guardia civil.
      No se yo personal mente me lo imaginaba.

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  36. DISCULPE FRANK PERO ESTA COMPLETAMENTE EQUIVOCADO YO LO QUE HAGO ES AYUDAR A LA GENTE DE ESTA PRESUNTA ESTAFA DE EMPLEO Y LO QUE PRETENDO HACER ES QUE LA GENTE QUE CONFIA EN MI ME ENVIAN LOS CORREOS DE ESTOS SINVERGUENZAS A MI CORREO YO LOS IMPRIMO Y LOS LLEVO A MI OFICINA DE LA GUARDIA CIVIL POR AL TRABAJAR ALLI TODO ES MAS FACIL Y RAPIDO PARA TODOS OTRA COSA TENGO UN MONTON DE CORREOS PARA APORTAR QUE LA GENTE QUE A VISTO EL BLOG ME A ENVIADO LO QUE NO TENGO TIEMPO SI A FRANCISCO LE PARECE BIEN LOS PUEDO PONER TODOS EN UN MENSAJE YA QUE TODOS ESOS CORREOS CAMBIA LA DIRRECION EMAIL GRACIAS.

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    1. Perdona eres o no eres Guardia Civil?, dices serlo en este blog.

      Creo que es una pregunta sencilla.

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    2. copio palabras exactas tullas "ANDRES AARON19 de agosto de 2013 17:58

      MERCEDES BUENAS MI NOMBRE ES ANDRES Y SOY GUARDIA CIVIL"

      Solo necesito que aclares lo que publicaste el 19 de agosto de 2013, es sencilo: si o no.

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  37. Ok gracias entoces no habra problema por que se pongan en contacto con tigo los de delitos informaticos, ya que entre compañeros es normal que contes estas cosas.

    Nada lo dicho que tiene los de delitos informaticos de la guardia civil todos los datos de este foro y en especial tus comentarios.

    Ya que ellos me an confirmado que "NUNCA OPERAIS CON VUESTROS CORREOS", pero bueno.Esta ya la denuncia puesta y aver que pasa.

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  38. SI ES VERDAD NUNCA OPERAMOS CON NUESTROS CORREOS PERO ES MI CORREO PERSONAL Y HAGO LO QUE ME DE LA GANA SI QUIERO AYUDAR AYUDO OTRA COSA CUANDO TODO SE ACLARE Y SE CONFIRME QUE SOY GUARDIA CIVIL TE PONDRE UNA DENUNCIA A TI POR DIFAMIA AVER QUE PASA .GRACIAS A TODOS POR SU APOYO

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    1. Perdon?, enserio? Haver esplico a los del blog por si no saven como funciana la Guardia Civil:
      Es un estamento militar NO CIVIL, por lo tanto esto de "HAGO LO QUE ME DE LA GANA SI QUIERO AYUDAR" ya tendras que dar explicaciones, si eres guardia civil, a tu mando y si no lo eres (jejejeje) ya te lo dira el agente que te detenga como va la cosa.

      Encuanto se confirme que eres guardia civil (cosa inprobable) "TE PONDRE UNA DENUNCIA A TI(o sea a frank gonzalez) POR DIFAMIA AVER QUE PASA" sera si un caso infamia y segun textos legales:

      Difamación puede incluir calumnia (hablar declaraciones despectivas), por difamación (escribir las declaraciones despectivas) o ambos. Para constituir una difamación en acciones concretas, las declaraciones deben ser falsas y exponer a una persona al odio, el ridículo o el desprecio. También puede demandar si la difamación perjudica en su ocupación.

      Yo no e cometido infamia, otra cosa mas que demuestra que no ere guardia civil, tu sige con tu linea de usurpacion de identidad y amenazas(denuncia falsa), que todo suma.

      Por cierto no veo tus apoyos.

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  39. hola, soy manu, y ya me han hecho la trasferencia de 3000 euros, que puedo hacer? tengo el dinero en el banco, que hago? a quien acudo?
    el tio este, me llama para saber si ya hice la transferencia, si no le cojo el movil y me quedo el dinero, pueden tomar replesarias?? ayudadme por favor. gracias a todos.

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    1. Haz lo que hizo la otra persona que recibió el dinero. Imprime la hoja del "contrato" y el recibo de transferencia y vas a la Guardia Civil y le planteas tus sospechas. Ellos te dirá que bloquees el dinero hasta que investiguen de dónde procede el dinero. Allí te explicarán lo que tienes que hacer.

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  40. BUENAS,
    Has lo mismo que yo ve a la guardia civil pon una denuncia ellos te dirán luego lo que tienes que hacer. yo aun tengo el dinero bloqueado en la cuenta hasta que ellos averigüen algo.

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  41. Pero una vez te ha llegado el dinero, ¿A quién se lo debes transferir?¿Y como?

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  42. Un cordial saludo,
    Holding Megatrade,
    Centro de investigacion de mercaderia
    Departamento de personal
    Alberto
    mailto:info@megatraderesearch.com

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  43. Buenos días, he recibido un correo de respuesta y efectivamente concuerda los datos que se habla en este medio. Eso sí con otra dirección de correo, aquí va: Patricia ;

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  44. Vamos a ver si se lleva a ver el correo..... tradeout@megatraderseach.com

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  45. A mi me llego el correo igual que a muchos, digamos que por tonta envíe mis datos , hoy me llamaron de numero oculto y me dijeron que la semana entrante empezaríamos y ellos me darían los datos a quien tengo que enviar el dinero por wester, cuando me llego la oferta lo primero que hice fue buscar la empresa y como vi la pagina web confíe, hoy que me llamaron y me dijeron lo que tenia que hacer fue que sospeche de la forma en que me hablo un tal Marck extranjero, con acento ingles me entro la duda y ahora que leo todo esto estoy temblando de miedo por que no me quiero meter en problemas lo que hice fue enviarle un email en el que retiraba mi candidatura de su vacante de trabajo por que había descubierto que era una estafa espero no ase a mayores.

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  46. Lo que tienes que hacer es cuando tengas un ratito acercarte a la Guardia Civil y explicarle lo que ha pasado y poner una denuncia, no creo que tarde mucho, hay varias razones, la primera es para dejar constancia para el futuro de que tú no tienes nada que ver con ellos, debes tener tu papel que justifique que a ti te intentaron engañar, ellos tienen los datos, y si alguna vez sale tu nombre en la investigación o cuando los pillen, tú podrás enseñar la denuncia y decir, "oigan ustedes, que yo denuncié y no tengo nada que ver con ellos". La segunda es que tal vez pueda darles información para detenerlos, ya que tienes una llamada de teléfono y una dirección a donde mandar el dinero, eso tal vez puedan ayudar a la investigación.

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  47. bueno aqui dejo desde donde me llego a mi
    EtaxhelWoeqrykthy@outlook.com

    Buen dia!
    Nuestra organizacion de consultoría y logistica al fin logra ampliarse en el territorio de Europa. Ademas de Inglaterra y Austria, estamos dirigidos al mercado de Espana y Portugal. Esta es la razon por la cual ahora estamos en necesidad de nuevos gerentes para el procesamiento de los pedidos. Los gerentes tendran el cargo del procesamiento de documentos y los pedidos. La mayoria de su trabajo usted podra realizar desde su casa.
    ADVERTENCIA! Ofrecemos formacion primaria gratuita!
    Para los mejores gerentes se otorgan bonos a parte del sueldo fijo de 1500 euros al mes, 2500 por jornada completa. Si le interesa probarse en la vacante - ponga sus datos de contacto y nos contactaremos con usted. Se recomienda que usted envien su CV o ubique la ciudad de su residencia.
    ADVERTENCIA! TRABAJO DISPONIBLE SOLO PARA RESIDENTES DE ESPAÑA Y PORTUGAL!
    Muchas gracias por su atencion!
    Gerencia de RH
    Worthy Ethel

    30000€ me quiso enviar

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  48. Buenas tarde, hoy e recivido el comfirmin de la guardia civil, en cuanto el seguimiento de esta presunta estafa y del blog este.

    En cuanto al correo enviado a delitos informaticos, se hace mencion a este blog(para informar de correos de los presuntos estafadores y de otos presuntos).

    Por lo que tener encuenta que apartir de ya delitos informaticos de la Guardia Civil esta al corriente.

    No hace falta que pongais todo el testo de correo que os envian si no del correo origen, telefonos, nombres de contacto, etc.

    Tener encuenta que se esta haciendo ya el segimiento de la presunta estafa.

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  49. FRANCISCO TE PONGO UN CORREO QUE ME ACABA DE LLEGAR

    Buenos dias!
    Para empresa joven se urge personal en el territorio de Espana!
    Nuestra empresa se dedica a logistica y promocion de negocios en paises nuevos.
    Aun que estemos poco tiempo en el mercado, ya podimos encontrar nuestro segmento en el mercado y clientes constantes.
    Ahora a muchas empresas les interesa el mercado Espanol (Por el motivo de que ustedes son flojos)
    En sus deberes del gerente estaran el acompanamiento entre tratos de clientes espanoles y las companias internacionales.
    La formacion en la empresa sera de dos semanas y es gratuita.
    Al igual usted obtendra un pago fijo de 1500 euros al mes + comision por buen trabajo.
    Si le intereso esta propuesta - escribame al correo electronico Alda@spain-career.com por informacion mas detallada.
    Con los mejores deseos

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    1. Por lo que parecen son los mismos de siempre, pero veo que están haciéndose pasar por otra empresa, Creo entonces que tendré que abrir otra entrada, pero todavía no sé que título ponerle, parece que es algo como Spain-career, no hay nada de información de esa empresa, así que están limpios para hacer fechorías. (Francisco)

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  50. hola muy buenas de nuevo hoy me a llegado de nuevo un mensaje de esta empresa pero hoy con otro nombre.
    Fann Sommer (qiSommeyvrFycann@outlook.com)

    lo mismo que andres

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    1. ¿Puedes decirme el nombre de la empresa o enviarme una copia del mensaje, ya que al ser diferente la empresa, la gente cuando la busque en google no van a llegar aquí, necesito abrir otra entrada con el nombre de ahora y los mensajes que llegan con ese nombre. (Francisco)

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  51. buenas el dominio Spain-career.com, ahun no sale publicado en whois, de todas formas se an "iluminado" en un articulo de Financial Time.

    Publicar los correos origen y a los cuales deveis embiar la documentacion.

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  52. nueva estafa:

    Buenos dias!



    Gracias a las ideas innovadoras, las cuales se generan en nuestra empresa - nosotros tenemos la posibilidad de expandir nuestras actividades.

    Nuestra empresa se dedica a logistica y a la realizacion de ideas renovadoras en los negocios. Ahora tenemos abierta una vacante de representante regional.

    En los deberes del representante regional entra la organizacion de una oficina virtual, el trabajo con la correspondencia, y el seguimiento de tratos financieros. Tenemos el agrado de

    ofrecerle formacion inicial gratuita, pago fijo de (si su ocupacion minimal es de 2-3 horas al dia su sueldo sera de 1500euros mensuales).



    Al igual usted trabajara en un colectivo amistoso y fuerte, aunque la mayoria del trabajo se realizara desde su casa.



    Requisitos generales:

    - Edad de 22 anos

    - Derecho para el trabajo legal en el territorio de Espana

    - Ser residente de Espana



    Si le intereso nuestra propuesta, escribame al correo electronico. Favorable ubicar su ciudad de residencia.



    Con nuestros mejores saludos,

    Departamento de personal

    Harty Francesca

    correo:Harty Francesca

    E solicitado mas imformacion os sigo explicando.

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  53. perdon es el correo FruzancibescaHapurty@outlook.com

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  54. me lo han enviado esta semana,el contrato y la direccion para remitirlo,es la siguiente: com@megatraderesearch.com,esta claro desde el principio que el tema huele a estafa.un saludo

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  55. atencion spain-career.com

    titular:
    Registrant Contact:
    Charles S. Scott
    Charles Scott Email Masking Image@spain-career.com
    +1.7185614548 fax: +1.7185614548
    1069 Longview Avenue
    Bronx NY 10458
    us

    Os suena el nombre.

    aki teneis el enlace para ver quien son (creada el 09 09 2013)

    http://who.is/whois/spain-career.com

    es tambien presunta estafa.

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  56. HOLA BUENAS VI UN FORO DE INTERNET SOBRE MEGATRADE A MI ME AN ESTAFADO ME INGRESARON ALGO DE 1200 E Y DE AHI ME LLEVE UNA COMISION DE 60 E . EL BANCO ME LLAMO AYER DICIENDOME Q LA PERSONA Q ME HIZO EL ENVIO ESTABA COMO Q CON DENUNCIAS O ALGO ASI Y LE EXPLIQUE LO Q HABIA PASADO, ENVIE EL DINERO X MONEYGRAM TAL Y COMO ME DIJO ESA PERSONA ESO YA ES HACE UNA SEMANA NO ME A VUELTO HABLAR Y ESTOY PREOCUPADISIMO X SI ES BLANQUEO DE CAPITALES NO QUIERO TENER PROBLEMAS NI IR A LA CARCER . QUE PUEDO HACER AYUDEME PORFAVOR, IRE DONDE LA GUARDIA CIVIL O LA POLICIA A VER Q ME DICEN POR Q NO SOY UNO DE ELLOS Y SOY UN CHAVAL DE SOLO 19 AÑOS Y TENGO MUCHO MIEDO DENUNCIARE A CIERTA EMPRESA, ME SIENTO FATAL, RESPONDEDME CUANTOS ANTES GRACIAS

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    Respuestas
    1. 1º Busca un abogado y dile lo que ha pasado. 2º Pon la denuncia en la Guardia Civil 3º tienes que hacerte a la idea de que te han estafado bien, y que te toca pagar los "platos rotos", es decir tendrás que devolver el dinero. 4º No creo que vayas a la cárcel, pero de la multa creo que no te va a salvar. Tu mira esto como un aprendizaje de la vida, el mundo no se acaba, así que traquilo.

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  57. Pues nada te toca reunir los 1200€ por que probablemente te lo reclame la guardia civil o el juzgado, lo siento te an estafado.

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  58. A mi me ha llegado hoy ésto, y buscando información he dado con vuestra página. Me han adjuntado un contrato temporal que tenía que rellenar. Grácias por ésta página, porque me ha costado mucho dar con información, la compañía existe y todo ( tan suculenta oferta no podía ser real).

    Buenos dias!

    Le agradesco por el interes a la propuesta de trabajo. Yo soy Karine Hampel Yo soy gerente de personal de la empresa INFO PLUS. Tenemos representaciones de la firma en todo el mundo pero la sede central se encuentra en Inglaterra (6 Capital Business Park, Manor way, Borehamwood WD6 1GW, London, UK).

    Siempre vamos adelante y tratamos de desarrollarnos por ello abrimos nuevas oficinas. Las tareas principales son: introducccion de software nuevo para la produccion, publicidad y promocion de productos. Ahora tenemos incrementacion de clientes en el territorio de Espana. Para poder prestarles servicio estamos en busca de gerentes regionales.

    Los deberes del gerente regional son el tratamiento con los medios de comunicacion (publicacion de anuncios), control y procesacion de los pagos y creacion de una oficina virtual. Al comenzar su trabajo usted trabajara con un gerente que supervisara su trabajo. Tendra 2 semanas de prueba en las cuales realizara su capacitacion.

    Tenemos buena noticia - el estado de prueba es pagado. Al acabar le pagaremos 1000euros. Al igual usted obtendra pagos por el trabajo que realiza.

    Aquí hay una información cercana: 40 euros por anuncios, el 5% por cada operación exitosa y 10 euros por el correoelectrónico procesado (que no sucede a menudo). Su periodo de prueba es de 2 semanas. En este momento estara trabajando sin contrato y se le pagara por su trabajo el mismo dia. Al pasar el estado de prueba se firma el contrato laboral y se le da el sueldo fijo. Su estado de prueba se inicia con nuestra primer cooperacion.

    A la carta adjuntoel formulario,rellenelo y mandelo al correo electrónico office@infoplusdirect.com Despues de esto yo o otro gerente se contactara con usted en 3 a 5 dias. Se aclaran todos los detalles por telefono y comenzara con el aprendizaje en el estado de prueba.

    Con nuestros mejores saludos,
    Karine Hampel
    Info Plus ltd
    Sede Central

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  59. pues anonimo pon el archivo adjunto asi te podremos ayudar mejor y tu tb puedes ayudar a los demas pero esta claro que es un intento de estafa blanqueo de capitales dirijete a una of de la guardia civil y cuentales lo q te a pasado y dales los emails y todo lo k tengas

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  60. Blanquear dinero en España es el pan de cada día

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  61. Holaa!!
    A mi también me ha llegado un correo y les envié mis datos ahora a esperar a que me llamen y si me ingresan pues denunciaré y no tocaré el dinero como he leído en los anteriores post, un saludo gracias a todos.
    Este fue el correo:


    Buen dia!

    Gracias por el interes mostrado a la vacante de trabajo. Yo soy Jaroslav Morawski Soy gerente de personal de la compania INFO PLUS. La sede principal de la empresa se ubica en Inglaterra (6 Capital Business Park, Manor way, Borehamwood WD6 1GW, London, UK) y tiene representaciones alrededor de todo el mundo.

    Nosotros no estamos parados y siempre nos adelantamos por lo cual abrimos nuevas oficinas. Sus tareas principales seran: la realizacion de soluciones de outsourcing, introduccion de software y la promocion de productos y publicidad. Ahora tenemos aumentacion de clientes en el territorio de Espana. Para el tratamiento de los clientes estamos en busqueda de gerentes regionales.

    En sus deberes del gerente regional esta la realizacion del trabajo con medios de comunicacion (publicacion de anuncios), prestacion de una oficina virtual, procesacion de los pagos y control de los tratos. Al inicio de su trabajo usted trabajara bajo la supervisacion de un gerente de la compania. En 2 semanas usted pasara el estado de prueba y la capacitacion inicial.

    Buena noticia - el estado de prueba sera pagado. Despues de terminarlo le pagaremos 1000euros. Usted tendra pagos por cualquier trabajo realizado.

    Aquí hay una información cercana: 40 euros por anuncios, el 5% por cada operación exitosa y 10 euros por el correoelectrónico procesado (que no sucede a menudo). Su periodo de prueba es de 2 semanas. En este tiempo usted trabajara sin contrato y obtendra el pago el mismo dia. Despues del estado de prueba firmamos el contrato y comienza el pago mensual. El período de prueba comienza con la primera operación.

    A la carta adjuntoel formulario,llenelo y mandelo al correo electrónico office@homeinfoplus.com Despues de esto yo o otro gerente se contactara con usted en 3 a 5 dias. Le aclararemos todos los detalles via telefonica y comenzara con el estado de prueba.


    --
    Con los mejores deseos
    Jaroslav Morawski
    Info Plus ltd
    Oficina Central

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  62. Se me olvidaba, esto es lo que estaba adjunto a ese correo... venía en formato word con el logotipo y u cuño de esta empresa: http://www.infoplusltd.co.uk/



    Contrato Temporal
    Concluida entre Info Plus ltd. (numero de registracion #719834, direccion 6 Capital Business Park, Manor way, Borehamwood WD6 1GW, UK
    e
    (Nombre):
    (Direccion Completa):
    (Fijo, movil):
    (Datos del DNI):

    En adelante "empleado"
    Este contrato garantiza la educacion primaria del empleado y el pago temporal durante los primeros 20 dias habiles desde el comienzo de su trabajo en la empresa.
    Puesto: Gerente Regional
    Comienzo del trabajo sera cualquier acto realizado para la empresa por el empleado.
    Orden de pago:
    1. *Al acabar los 20 dias desde el comienzo del trabajo el emplado obtendra el pago de 1500euros.
    2. Con cada trato realizado el 5% se queda para el empleado, al mismo dia.
    3. De cada tarea realizada con periodicos el empleado obtiene 40 euros, al mismo dia.

    *Comienzo de la colaboracion sera el hecho del primer trato.

    Pasos de la educación y la formación:

    Comenzar la educación y la formación oficial Usted confirma:
    1. Derecho a un trabajo formal y legal
    2. Un mínimo de 2 horas diarias para capacitación y formacion.
    3. Tener acceso a la red Internet y el teléfono móvil
    4. ** Tener una cuenta bancaria para las transacciones
    5. Conocimientos del ordenador a nivel de usuario
    ** Información de la cuenta bancaria:
    Para llevar a cabo las transacciones es requerida una cuenta bancaria. Usted puede utilizar su cuenta de cheques o abrir una nueva. A esta cuenta, se le pagara por su trabajo, y a través de ella manejara las transacciónes.
    Detalles de la cuenta:
    Titular de la cuenta:
    Nombre del Banco
    Número de cuenta:
    Iban:
    Bic:

    Fecha de la firma del acuerdo:

    Firma del empleado:

    INFOPLUS Ltd
    6 Capital Business Park,
    Manor way,
    Borehamwood WD6 1GW


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  63. hola, a mi me llego este correo hoy en la mañana, pense q era de algun trabajo pero parece q son stafadores, aun no me dicen nada de dinero solo q me mandarn una orden de pedidos , no se q pensar

    Dear xxxxxxxxx
    We sincerely apologize for the late reply.
    A quick Introduction about us ( megatrade.import.intl ) is a based sale and distribution company with consumer reference within America and European countries. At the moment, we are expanding our market need and wish to contact your company to negotiate on the supply of our needed products. As you already know, the market is highly competitive, therefore for this business relationship to be mutual and successful we advice that you provide us with good price quotation according to the specification of product which you will ship to us for distribution. Please note; products and items needed is been listed on our webpage, Please kindly follow the link below and login with your valid email to view all listed items needed thank you.

    http://simx.cwsurf.de/SAMPLES1/SAMPLES/SAMPLES/index.htm

    We long to receive your confirmation that you can meet with our samples demand. We hope to have a long term business relationship with your company.

    We await your earliest reply.
    TRADE MANAGER
    Mrs Grace Williams.
    MEGATRADE.IMPORT.INTL
    EMAIL: megatrade.import@live.com
    mobile:+14-378-533-8573
    Phone: +1-9245-647-474

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  64. Buenas.

    Vivo en Londres, a mi me llego hace unos dias un email de una empres que se llama http://www.infotech-xpert.com
    Aqui la ley funciona diferente, mañana me voy a llegar a la policia porque nadie conoce nada de ellos aqui.
    Si miras la web esta muy bien hecha con las fotos de cada uno de ellos, pero ya no se si son ellos o no. No he tenido tiempo para llegarme a sus oficinas, antes queria llegarme a la comisaria.

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